大泽电极第二届董事会第八次会议决议公告

大泽电极第二届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2018-10-31证券代码:832850证券简称:大泽电极主办券商:东北证券云南大泽电极科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2018年10月29日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以书面方式发出5.会议主持人:董事长张国义先生6.会议列席人员:公司全体监事会成员、全体高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况(一)审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》;1.议案内容:公司2018年第三季度报告具体内容详见公司2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站()上披露的《2018年第三季度报告》(公告编号:2018-052)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于追认公司向华夏银行股份有限公司昆明东进支行申请贷款暨关联担保的议案》;1.议案内容:因业务发展需要,保证公司日常经营资金周转,公司于2018年10月23日与华夏银行股份有限公司昆明东进支行签订了金额为1,000万元人民币的《流动资金贷款合同》,期限一年,由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保,由公司控股股东、实际控制人张国义质押30,510,000股(其中25,653,750股为有限售条件股份,4,856,250股为无限售条件股份)给昆明市创业创新融资担保有限责任公司进行反担保。

同时,张国义及其配偶李艳为该笔贷款提供连带责任保证担保;张国义及其配偶李艳质押100万元个人定期存单为该笔贷款提供担保。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事张国义回避表决。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于取消公司拟向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请贷款暨关联担保的议案》;1.议案内容:为补充公司流动资金,公司拟向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请人民币不超过2,000万元贷款,贷款期限为壹年。

本次授信业务由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保,子公司及关联方向昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供如下反担保:(1)公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张国义以公司60%的股权(3,051万股股份)提供质押反担保;(2)公司股东、董事、副总经理李刚,股东、董事、董事会秘书李超,股东、监事会主席陈方国及董事张益提供个人无限连带责任保证反担保;(3)控股子公司内蒙古大泽电极科技有限公司及全资子公司赤峰大泽科技有限公司提供无限连带责任保证反担保。

前述事项已经公司分别于2018年6月29日召开的第二届董事会第五次会议和2018年7月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,现因贷款事项未能与昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社达成一致,公司决定取消向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请贷款暨关联担保的议案。

2.议案表决结果:四位董事回避,无法表决。 3.回避表决情况:因董事张国义、李刚、李超、张益与本议案存在关联关系,故回避表决。

根据《公司章程》的规定,出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。 1.议案内容:公司拟于2018年11月16日召开2018年第五次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 该议案不涉及关联交易,……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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